CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE “SALDUM VENTURES, S.L.”
Por acuerdo del Consejo de Administración de Saldum Ventures, S.L. (la “Sociedad”) y siguiendo instrucciones del Presidente, se convoca la Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, en las oficinas de Hive Legal, en la calle Víctor Hugo, número 1 – 6º derecha, a las 12:00 horas del día 28 de junio de 2024, a la que también se podrá asistir mediante videoconferencia, a través del enlace de acceso que será remitido a todos los socios por correo electrónico con anterioridad a la celebración de la Junta General, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, junto con su informe de auditoría, y propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, junto con su informe de auditoría.
Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Modificación de la denominación social de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Creación, dentro de la página web corporativa de la Sociedad, de un área especial de acceso exclusivo para los socios y consiguiente modificación del artículo 13º de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, los informes de gestión y los informes del auditor de cuentas.
Asimismo, se hace constar el derecho de información que asiste a los socios, conforme a lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital.
Finalmente, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.
En Madrid, a 13 de junio de 2024.
Fdo.- D. Joaquín Giráldez Quiroga
Secretario no consejero