Convocatoria de Junta General Extraordinaria de la mercantil “HAWKERS GROUP, S.L”.
Se convoca a los señores socios de la mercantil “HAWKERS GROUP, S.L.” (en adelante, la “Sociedad”) a la Junta General, con carácter de Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 23 de junio de 2025, a las 11:00 horas, en calle Alfonso XII, 62, 28014 Madrid, y en la que serán objeto de debate y votación los asuntos contenidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Toma de conocimiento y aceptación de la renuncia de don Gonzalo Guzmán de Frutos López como consejero.
Segundo.- Cambio del domicilio social, y consiguiente modificación del artículo 3º de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Nombramiento, en su caso, de un nuevo miembro del Consejo de Administración.
Cuarto.- Delegación de facultades y protocolización de acuerdos sociales.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
Se recuerda a los señores socios, respecto del derecho de asistencia e información, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.
Documentación:
De conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la LSC, con anterioridad a la reunión de la Junta, los señores socios podrán solicitar por escrito, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Los señores socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en los artículos 286, 287 y concordantes de la LSC. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Asistencia y Representación:
De conformidad con los artículos 179 y 183 de la LSC, todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta. Asimismo, de conformidad con el artículo 15º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, todo socio podrá hacerse representar en la Junta por medio de cualquier otra persona, aunque ésta no sea socio. La representación deberá conferirse por escrito y, cuando no conste en documento público, deberá realizarse con carácter especial para cada Junta. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el representado.
Los señores socios podrán asistir y participar por vía telemática a través de videollamada en la Junta General, en los términos previstos en el artículo 182 de la LSC y en el artículo 15º de los Estatutos Sociales de la Sociedad. En cuanto al modo en que la Sociedad ha dispuesto la asistencia telemática, vean a continuación la conexión para videoconferencia y un teléfono subsidiariamente. No duden en contactarnos si encuentran dificultades para ingresar en la misma.
Conexión:
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Id. de reunión: 381 637 247 922 4
Código de acceso: 54ZQ3DJ6
Para organizadores: Opciones de la reunión
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En Madrid, a 6 de junio de 2025.
Don Leopoldo Alejandro Betancourt
En calidad de Presidente del Consejo de Administración