CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE “SALDUM VENTURES, S.L.”
Por acuerdo del Consejo de Administración de “Saldum Ventures, S.L.” (la “Sociedad”) y siguiendo instrucciones del Presidente, se convoca Junta General Extraordinaria de Socios de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, en las oficinas de Broseta Abogados, calle Goya, 29, 7ª planta, a las 11.30 horas de la mañana del día 25 de octubre de 2021 a la que también se podrá asistir mediante videoconferencia, a través del enlace de acceso que será remitido a todos los socios por correo electrónico con anterioridad a la celebración de la Junta General, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Renovación, en su caso, de los auditores de las cuentas anuales individuales de la Sociedad.
Segundo.- Aprobación, en su caso, del nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración, adoptando los acuerdos complementarios que correspondan.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Asimismo, se hace constar el derecho de información que asiste a los socios, conforme a lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital.
En Madrid, a 7 de octubre de 2021.