CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE “SALDUM VENTURES, S.L.”
Por acuerdo del Consejo de Administración de “Saldum Ventures, S.L.” (la “Sociedad”) y siguiendo instrucciones del Presidente, se convoca Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, calle Goya, 29, 7º, a las 11.00 horas del día 28 de junio de 2023, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018 y aplicación del resultado.
Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 y aplicación del resultado.
Sexto.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.
Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020 y aplicación del resultado.
Noveno.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Décimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Undécimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 y aplicación del resultado.
Duodécimo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Decimotercero.- Delegación de facultades.
Decimocuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, los informes de gestión y los informes del auditor de cuentas.
Asimismo, se hace constar el derecho de información que asiste a los socios, conforme a lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital.
En Madrid, a 13 de junio de 2023.
Fdo.- D. Joaquín Giráldez Quiroga
Secretario no consejero”