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Convocatorias

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE “SALDUM VENTURES, S.L.”

Por acuerdo del Consejo de Administración de “Saldum Ventures, S.L.” (la “Sociedad”) y siguiendo instrucciones del Presidente, se convoca Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, calle Goya, 29, 7º, a las 11.00 horas del día 28 de junio de 2023, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018 y aplicación del resultado.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 y aplicación del resultado.

Sexto.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020 y aplicación del resultado.

Noveno.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Décimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Undécimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 y aplicación del resultado.

Duodécimo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Decimotercero.- Delegación de facultades.

Decimocuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, los informes de gestión y los informes del auditor de cuentas.

Asimismo, se hace constar el derecho de información que asiste a los socios, conforme a lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Madrid, a 13 de junio de 2023.

Fdo.- D. Joaquín Giráldez Quiroga
Secretario no consejero”