CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE “SALDUM VENTURES, S.L.”
Por acuerdo del Consejo de Administración de Saldum Ventures, S.L. (la “Sociedad”) y siguiendo instrucciones del Presidente, se convoca Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, en las oficinas de Broseta Abogados, calle Goya, 29, 7a planta, a las 11.00 horas del día 21 de julio de 2021 a la que también se podrá asistir mediante videoconferencia, a través del enlace de acceso que será remitido a todos los socios por correo electrónico con anterioridad a la celebración de la Junta General, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, censura de la gestión social y aplicación del resultado.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.
Sexto.- Revocar y dejar sin efecto parcialmente el acuerdo primero adoptado en la Junta General Extraordinaria de Socios celebrada el pasado 4 de mayo de 2021.
Séptimo.- Fijación, en su caso, del número de Consejeros.
Octavo.- Aprobación, en su caso, del nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.
Noveno.- Delegación de facultades.
Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, los informes de gestión y los informes del auditor de cuentas.
Asimismo, se hace constar el derecho de información que asiste a los socios, conforme a lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital.
En Madrid, a 5 de julio de 2021.
Fdo.- D. Joaquín Giráldez Quiroga
Secretario no consejero